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烟台开发区中行成功堵截使用虚假房产证办理信

  2016年3月28日中午10:50左右,一男一女前往中国银行烟台开发区支行要求办理信用卡,男子声称其为烟台佳隆纳米公司职工并提供盖有此公司公章收入证明的收入证明及房产证,房产证上地址为烟台开发区泰山路61号华电小区,房主为李艳兰,共有人邵丰利。同时提供的还有结婚证原件及邵丰利身份证原件,证件号码为:50??619,经办人员通过比对,感觉客户提供房产证系伪造,与真实身份证存在差别。

  该行经办人员通过常规验证方式发现该房产证原件手感发涩,打印编号可以用手抹掉,页面上无明显水印,初步判断为假房产证。该行银行卡专职人员第一时间通知行内相关部门,当面向客户质询其房产证来源,该男子马上就情绪紧张,答话吱吱呜呜,有些语无伦次,当即留下该男子照片并将假房产证没收,客户未再表示异议,要回所提供的身份证件并迅速离开我行。

  据了解,烟台开发区中行一直以来对内控防案工作常抓不懈,定期组织一线员工风险防控案例学习,有效提升了员工合规操作的意识和识别风险的能力。在日常工作中,该行一线员工将风险案例学习融会贯通,运用到日常工作中。本次事件中,该行客户经理严格进行贷前审查,较好的利用“五步识别法”,成功识破诈骗分子的伎俩,严守风险第一道防线,把好了“源头关”,避免了虚假材料申请信用卡,有效防范了声誉风险。本次事件显示出中行员工高度的职业道德,也是烟台中行内控培训工作成果的具体体现,烟台中行将继续深入推进员工案防合规提升工程,为业务发展保驾护航。

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